Oпубликoвaнo: 2018-08-27 09:15:23

Лoндoнскoe пoдрaздeлeниe Deutsche Bank предупредило российское правительство о возможном разрыве отношений.

Об этом пишет газета “Ведомости”.

В начале июня лондонское подразделение банка направило российскому правительству письмо, в котором сообщило, что анализирует предоставленные услуги и документы в рамках процесса Know your customer (KYC).

Эта процедура включает в себя идентификацию клиента и получение о нем данных в целях борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

В сообщении отмечается, что банк время от времени должен обновлять информацию о клиентах, а также требовать дополнительные данные.

“Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может привести к прекращению наших деловых отношений”, – говорится в письме.

Банк, в частности, попросил российскую власть связаться с ним. Если ответ не поступит в течение месяца, кредитное учреждение может направить сообщение о планах разорвать деловые отношения.

В Минфине получение письма подтвердили, но подробности предоставлять отказались. Представитель ведомства отметил, что от других банков подобные запросы не приходили.

Как рассказали изданию двое чиновников финансово-экономического блока, правительство ответ Deutsche Bank отправлять не стало и дальнейших сообщений от организации не получало.

По словам одного из чиновников, в правительстве не знают, какую именно информацию банк требует. Представитель кредитного учреждения заявил, что “регулярные формальные проверки всех партнеров по всему миру является стандартной мерой в рамках KYC-процедур”.

В письме не говорится, какие именно операции Deutsche Bank проводит с российским правительством. В банке и Минфине на соответствующий вопрос не ответили.

Инф. finance.ua

Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал «Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA» обязательна.