Oпубликoвaнo: 2020-02-19 15:01:11

Під час проведення перевірок працівниками податкової служби Донеччини і у 2020 році продовжується виявлення злочинів, спрямованих на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та упередження збитків від різноманітних схем підприємливих шахраїв.
Так, за січень 2020 року фахівцями управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Донецькій області виявлено фінансові операції з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму встановлених збитків 686 млн гривень.
З них у сфері державних закупівель складено 2 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на суму 2,5 млн гривень.
Усі матеріали по проведених перевіркам передані до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з Кримінальним Кодексом України.
За результатами розгляду переданих матеріалів 5 матеріалів приєднано до кримінальних проваджень, з них 3 матеріали – у сфері державних закупівель.

Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал «Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA» обязательна.