Oпубликoвaнo: 2021-01-15 14:58:39

Податківці у Дніпропетровській області встановили факти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму понад 11 млн гривень.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що керівник комерційного підприємства шахрайським шляхом заволодів сільськогосподарською продукцією, що належала підприємству – сільгоспвиробнику, та здійснив дії щодо її легалізації через низку підприємств, які формували податковий кредит від суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності».
За вказаними матеріалами у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.

Внимание!!! При перепечатке материалов с E-FINANCE.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал «Финансовые новости E-FINANCE.COM.UA» обязательна.