Рaстрaтa 1 млрд грн: бывшeму владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в растрате 1 млрд грн одному из бывших владельцев Дельта Банка, который обанкротился в 2015 году. Тогда он занимал должность председателя наблюдательного совета банка,  генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она назвала несколько схем, которые «проворачивало» руководство банка. Одна из них – продажа 42 млн грн долга по цене 4 млн грн аффилированной компании. Также доказательствами послужила схема выведения из-под залога недвижимости стоимостью около 16 млн грн.

$60 млн кредита Укрэксимбанка для бизнесмена из «ДНР»: Мецгер отреагировал на скандальное расследование журналистов

«Никчемность большинства подобных сделок установлена судебными решениями в порядке хозяйственного судопроизводства», – написала генпрокурор.

Кроме того, 160 млн грн кредита было выдано предприятию, бенефициаром которого является близкий родственник подозреваемого. При этом залогом по кредиту были 8 земельных участков, стоимость которых завышена в 100 раз. По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющие никаких активов и залогового имущества.

По словам Венедиктовой, активы владельца банка на сумму 790 млн грн арестованы. Это касается около 200 земельных участков и $1 млн на одном из швейцарских счетов.

Также сообщения о подозрении получили два заместителя главы совета директоров банка и директор одной из связанных финансовых компаний.