СШA пытaются чeрeз суд кoнфискoвaть имущество Коломойского и Боголюбова

Соединенные Штаты подали гражданский иск в Окружной суд о конфискации имущества, связанного с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, в Департаменте юстиции США.

Там считают, что более $6 млн было выручено от продажи коммерческой недвижимости в Далласе, содержание которой осуществлялось за счет доходов, полученных путем хищения и мошенничества с Приватбанком.

Одно из крупнейших химпредприятий Украины из группы Коломойского получило 80 млн грн штрафа

В итоге эти средства подлежат конфискации на основании нарушения федерального законодательства об отмывании денег.

Этот уже четвертый подобный иск, поданный в связи с той же предполагаемой преступной деятельностью. В августе и декабре 2020 года США подали три иска относительно недвижимости в Далласе, Луисвилле и Кливленде. В США считают, что эти объекты также были приобретены на незаконно полученные от Приватбанка средства в рамках многомиллиардной мошеннической кредитной схемы.

Во всех жалобах утверждается, что экс-владельцы банка Коломойский и Боголюбов присвоили миллиарды долларов Приватбанка. Предполагается, что они получили мошеннические кредиты и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 годы. Они отмывали часть преступных доходов, используя множество банковских счетов подставных компаний, прежде чем перевести их в США.

Два гражданина США, которые помогали Коломойскому и Боголюбову, из офисов в Майями создали сеть компаний Optima для дальнейшего отмывания незаконно присвоенных средств. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе бизнес-центры в Далласе и Луисвилле.

Завод Коломойского в Запорожье майнит биткоинов на $4 млн в месяц – СМИ

В дальнейшем компании Optima использовали прибыль от CompuCom Campus, которая изначально была приобретена на присвоенные средства Приватбанка, для обслуживания Stemmons Towers в Далласе. В 2019 году Optima продала бизнес-центр. В итоге $6 млн перешли специально созданной компании под названием 87STE LLC.

Минюст США требует аннулировать вексель и договор о доверительном управлении, а также договор купли-продажи.

Напомним, в конце декабря 2021 в СМИ появилась информация, что компания украинских олигархов Optima Ventures, обратилась с ходатайством в суд штата Делавэр с целью продажи двух зданий в рамках процедуры взыскания.

Речь шла об отеле Westin Cleveland Downtown и 22-этажном здание 55 Public Square. По этим активам компания задолжала около $50 млн выплат.